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彩票开奖查询睿能科技:2019年年度股东大会会议
时间:2021-03-18 02:37

  七、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内

  九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》.................. 28

  注:①上述议案已经2020年3月19日召开的公司第三届董事会第二次会议、

  中小投资者进行单独计票;具体内容详见2020年3月20日公司刊登在《中国证

  券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

  1、针织设备电控系统业务:主营业务收入30,115.04万元,同比下降32.07%,

  毛利率同比基本持平,毛利额同比下降4,963.42万元;主要是受针织横机行业

  2、IC产品分销业务:主营业务收入104,988.01万元,同比下降16.79%,

  毛利率同比下降2.43%,毛利额同比下降5,043.82万元;主要受国内外风险挑

  动系统业务的投入外,其他销管研费用合计同比减少3,578.67万元,同比下降

  其研发及运营投入,增加净支出2,766.80万元(其中研发费用增加1,678.03

  做好充分准备。报告期内,公司针织设备电控系统主营收入30,115.04万元,同

  比下降32.07%。公司主导产品针织横机电控系统产品2019年国内市场占有率超

  高终端用户生产效益;R100驱控一体机已在多个客户端完成小批量验证;采用

  实现量产并进入行业多个重要客户供应链;C1000系列全电脑袜机电控系统销售

  筒袜机电控、高速自动翻袜机控制系统等产品,为后续的增长奠定了良好的基础。

  证,针织圆纬机电控系统已完成选针器及样机的开发,并在客户端进行测试验证。

  塑料机械、纺织设备、包装机械等行业进行测试及小批量验证。同时,EtherCAT

  品实现小批量销售,新增规格产品也将陆续推出;60机座、80机座以及130机

  内,公司IC产品分销业务主营收入104,988.01万元,同比下降16.79%。为应

  在物联网智能设备领域,公司加大推进NB-IoT和4G模块的应用,其中,已

  离线、在线语音识别及语音控制;语音处理器方案实现了与语音电视自然的对话;

  更多客户产品中的应用。其中,新型车内智能氛围灯方案已推广至多个汽车品牌。

  资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、

  《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》

  及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、

  2019年公司管理层的绩效薪酬总额和考核方案,使公司高级管理人员的薪酬收

  入与管理水平、经营业绩紧密挂钩,强化了对公司高级管理人员的考评激励作用。

  司董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规的相关规定,结合国内外经济形势

  及行业动态,对公司长期发展和重大决策进行深入探讨、研究并提出建议,保证公

  司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

  规定在过去的2019年度工作中积极参加历次董事会、股东大会和董事会专门委

  的企业进入该行业,但新进入者面临技术基础、行业经验、品牌效应、生产规模、

  品需求的提升,毛衫、针织服装、鞋袜、家纺等生产加工企业对高效率、全成型、

  技术支持服务成本高等特点,具备自动控制、伺服驱动、嵌入式系统软件和CAD

  和发展定位,针对不同的客户群体展开差异化分销,有的通过并购获得规模效应,

  工业自动化业务,加大研发投入,继续推进脉冲型、EtherCAT总线型伺服

  司法》、《证券法》、彩票开奖查询《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定

  和发展起到了积极作用。现就公司2019年度监事会工作情况以及监事会对公司

  公司第二届监事会于2019年12月届满,根据《公司法》、《公司章程》及相

  关法律法规规定的提名规则及选举程序,经公司第二届监事会提名,公司于2019

  2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会,选举产生公司第三届

  《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018

  年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度内部控

  制评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关

  于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审

  计机构的议案》、《关于终止实施分销业务募投项目并变更部分募集资金投向的议

  案》、《关于使用募集资金对全资子公司福建海睿达增资及新设募集资金专户的议

  3、2019年8月26日,第二届监事会第十六次会议,审议通过了《公司2019

  年半年度报告及其摘要》、《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计

  4、2019年10月29日,公司第二届监事会第十七次会议,审议通过了《公

  司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于清算注销产业投资基金暨关联交易

  5、2019年12月11日,公司第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关

  6、2019年12月30日,第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举

  月实施完毕了2018年度利润分配及资本公积转增股本方案。以公司截至2018

  年12月31日的总股本143,738,000股为基数每10股派发现金股利人民币3元

  (含税),共派发现金股利人民币43,121,400元(含税);同时进行资本公积转

  增股本,以公司截至2018年12月31日的总股本143,738,000股为基数向全体

  股东每10股转增4股,共计转增5,749.52万股,本次方案实施完成后,公司股

  2018年年度股东大会见证了股东大会对利润分配预案的审议,公司监事会认为

  及其股东特别是中小股东利益的情形。本次运作过程及表决程序符合《公司法》、

  司及子公司2019年度内控评价工作,同时委托华兴会计师事务所(特殊普通合

  2020年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公

  司监事会议事规则》等有关规定,认真行使监督职责,加大对公司依法运作情况、

  下简称“公司”)2019年末总资产为142,411.65万元,归属于上市公司股东的

  净资产103,971.29万元;全年实现营业收入147,785.54万元,实现归属于上市

  公司股东的净利润3,012.30万元;2019年度加权平均净资产收益率2.91%,基

  法》和《公司章程》的有关规定,以2019年度母公司净利润为基数,提取10%

  加上调整后年初未分配利润207,883,835.37元,扣除实施2018年度利润分配现

  201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。

  格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所

  关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上

  市规则(2019年修订)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)组织编制了公司2019年年度报

  任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

  度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事

  工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有关规定,依据《公司章程》赋予

  各项议案,并根据相关规定对相关事项发表独立意见,忠实履行独立董事的职责,

  切实维护公司和全体股东的利益。现就2019年度独立董事履职情况报告如下:

  认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后,

  程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,就清算注销产业投资基金暨关联交

  交易事项,运作过程及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联

  除此以外,公司未发生其他任何形式的对外担保。公司严格遵循《公司章程》《公

  方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至2019年年末的关联方违规

  全资子公司增资的事项发表了独立意见。我们认为2019年公司募集资金存放、使

  级管理人员的事项发表了独立意见,我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、

  《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指

  引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公

  履行审计职责,能够满足公司2019年度财务和内控审计工作的要求,我们同意

  续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构。

  2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《公司2018年

  度利润分配预案》,以公司截至2018年12月31日的总股本143,738,000股为基

  数每10股派发现金股利人民币3元(含税),共派发现金股利人民币43,121,400

  143,738,000股为基数向全体股东每10股转增4股。彩票开奖查询。我们就公司2018年度利润

  键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价,加大监督检查力度,

  公司2019年度财务和内部控制进行审计时,能够本着独立、客观、公正的原则,

  继续聘请华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,并提议公司

  效率,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,2020年度

联系方式

邮件:6783472062@qq.com
传真:010-682335876
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